Las investigaciones se iniciaron tras el estudio de la documentación intervenida en una la operación de tráfico de drogas, y que resultó estar relacionada con la obtención fraudulenta de prestaciones y subvenciones. La empresa investigada simulaba la contratación de trabajadores. El objetivo era que acumularan los períodos de carencia necesarios para poder obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social.