As investigacións iniciáronse tras o estudo da documentación intervida nunha a operación de tráfico de drogas, e que resultou estar relacionada coa obtención fraudulenta de prestacións e subvencións. A empresa investigada simulaba a contratación de traballadores. O obxectivo era que acumulasen os períodos de carencia necesarios para poder obter prestacións indebidas da Seguridade Social.