O Equipo @Coruña da Garda Civil de resposta en materia de ciberdelincuencia, detivo a 7 persoas, 4 veciños da Coruña, 1 de Arteixo,1 de Carballo e 1 de Culleredo, como presuntos autores dun delito de branqueo de capitais e outro de pertenza a grupo criminal na segunda fase da operación Gulio.
A mencionada operación iniciada a principios de 2023, deu como resultado da primeira fase, a desarticulación dun grupo criminal dedicado ás estafas mediante o método BEC (Busines Email Compromise) e a detención de 4 persoas como presuntos autores dun delito de estafa e outro de pertenza a grupo criminal.
A Garda Civil continuou coa operación aberta, logrando no transcurso da segunda fase a identificación plena dos compoñentes do grupo que realizaban os labores de “mulas do diñeiro”.
A misión destas persoas era a de facilitar as súas contas bancarias persoais ou as súas contas de remesadoras de diñeiro, para a recepción do importe das estafas, realizando posteriormente a transferencia do mesmo a un país latinoamericano no que residen os cabecillos da organización criminal, culminando con iso a fuga e o branqueo de capital, dificultando así a investigación policial.
Unha vez coñecida a identidade destas persoas, a Garda Civil procedeu á detención das mesmas como presuntos autores dun delito de branqueo de capitais e outro de pertenza a grupo criminal.