Desarticulado un grupo criminal asentado en Carballo que estafaba por toda España


A operación Begonias levada a cabo polo Equipo @Coruña da Comandancia de Garda Civil da Coruña en colaboración co Equipo @Milladoiro e Áreas de Investigación de Carballo e Cambre finalizou coa desarticulación dun grupo criminal asentado en Carballo, supeditado a organización criminal de ámbito internacional dedicado á Ciberdelincuencia, xa que puido establecer que o Craker e parte da organización do armazón criminal, atópase situado en Brasil. O Equipo@coruña, o pasado día 16 de xuño de 2022, procedeu ao rexistro de tres domicilios en Carballo, e á práctica das detencións do xefe do grupo criminal, natural de Rumania, co que se elevan ata oito (8) os detidos e dous (2) investigados.

Ademais deuse cumprimento a dúas ordes de procura xudicial que lles constaban aos outros dous inquilinos dun dos pisos no momento de practicar os rexistros domiciliarios. Esta Operación, pechada na parte do grupo criminal asentado en Coruña, continua no ámbito internacional, debido a que se solicitaron a distintos organismos policiais e xudiciais europeos e internacionais ordenes de detencións doutros implicados.

Operación levada a cabo en Carballo_Garda Civil.

O grupo criminal, composto por 8 persoas de distintas nacionalidades (Brasil, Rumania, España) formaban a base da estrutura dunha organización dedicada ás «estafas tecnolóxicas», e máis concretamente á metodoloxía denominada Business Email Compromise (BEC), e neste caso baixo a fórmula de “FACTURA”, consiste en “o hackeo do computador dunha empresa, mediante un malware, co fin de coñecer as xestións que desenvolven con esa dirección, nome e cargo do usuario e correo electrónico, «conseguindo así os datos financeiros confidenciais da compañía». Unha vez que obtiveron a información suplantan a identidade dun responsable que leve a cabo operacións corporativas e tras iso empezaban a operar: enviaban correos electrónicos ao contable da empresa, facéndose pasar por un provedor habitual, indicándolle un número de conta bancaria diferente á habitual onde debían de ingresar os abonos”.

A Operación BEGONIAS comezou por mor de recibir varias denuncias, por estafas da FACTURA, instruídas por distintos corpos de Seguridade do Estado (Garda Civil, Corpo Nacional de Policía) das cales se puido constatar nexos comúns de actuación entre todas elas. Tras observar as denuncias presentadas en Pousadas (Córdoba), Selecta (Selecta), Illescas (Toledo), Moncloa-Aravaca (Madrid), Valladolid (Valladolid), Sagunto (Valencia), e Tavernes Blanques (Valencia), púidose determinar que os detidos formaban un grupo criminal perfectamente estruturado debido a que tiñan definidos os seus labores. Por unha banda o xefe, organizaba e coordinaba fisicamente ao resto de persoal vinculado ao grupo, sendo o encargado da captación e control das “mulas de diñeiro”, ao ser ao que lle entregasen o diñeiro extraído para proceder á remisión do diñeiro obtido ilicitamente á organización a través de criptomonedas e pasarelas de pago, tras quedar o seu parte proporcional. Nun chanzo máis baixo atopábase un círculo próximo ao xefe que lle facilitan o labor xa sexa mediante a participación directa nos ilícitos, como recaderos do Xefe de Grupo en misións propias (recollida de diñeiro, acompañamento das “mulas de diñeiro”, así como para usalos para ocultar ou branquear o diñeiro obtido ilicitamente polos ilícitos penais realizando múltiples envíos de diñeiro.

Por último, no nivel baixo do grupo criminal, e polo tanto da organización, atopábanse as denominadas “Mulas de diñeiro”, aínda que son o nivel máis baixo da estrutura da organización, son a parte esencial para a execución e realización da estafa. Este nivel estaba presente na provincia da Coruña, da que se nutría o grupo criminal, así como en Brasil, onde se viraba gran parte do diñeiro obtido ilicitamente por esta estafa. As dilixencias instruídas foron remitidas ao Xulgado de Instrución 1 de Granada.