- Los detenidos usaban el método “Sim Swapping” por el que conseguían las claves de acceso de la banca electrónica de los afectados
El Equipo @Coruña de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de la
Guardia Civil de A Coruña desarticuló un grupo criminal especializado en ciberestafas por el método de «Sim Swapping» y detuvo a cinco personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa.
La mencionada operación se inició a raíz la denuncia interpuesta por una de las víctimas en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Corcubión en el mes de noviembre de 2020, comunicando que autor o autores desconocidos habían realizado dos transferencias sin autorización desde su cuenta bancaria por un importe total de 12.000 euros.
La Guardia Civil investigó los hechos en aras de constatar su veracidad e identificar plenamente al autor o autores de los ilícitos en su caso. En el transcurso de la investigación los componentes del Equipo @Coruña constataron que las transferencias fraudulentas habían sido realizadas por el método de «Sim Swapping», que consiste en obtener las claves de acceso a la banca electrónica de la víctima a través de técnicas como el «Phishing”, “Malware” o “Pharming”. De esta forma duplican la tarjeta telefónica del perjudicado para recibir los códigos de verificación de la transferencias a realizar, logrando así el control de sus cuentas bancarias y de su línea telefónica.
Como fruto del trabajo de campo realizado, los agentes lograron la identificación plena de uno de los integrantes del grupo vecino de la localidad de Borox (Toledo), el cual realizaba la función de mula del dinero para la organización. La Guardia Civil prosiguió con la investigación localizando a otros tres componentes del mencionado grupo residentes en las localidades de Fuenlabrada (Madrid), Borox (Toledo) y Canovelles (Barcelona). Estos utilizaban los datos bancarios de la «mula” para vincularlos con sus dispositivos de telefonía móvil y mediante tecnología NFC extraer el dinero obtenido en cajeros automáticos de diversas localidades.
Los componentes del Equipo@ continuaron con las gestiones obteniendo, tras una ardua tarea de investigación, la identificación de una vecina de Ocaña (Toledo), cuya misión era la captación de nuevas “mulas”. Una vez obtenidas las identidades de los supuestos componentes de este grupo criminal, los efectivos del Equipo@ solicitaron la colaboración dos seus homólogos en Ocaña e Illescas (Toledo) para su detención.
La Guardia Civil procedió a la detención de estas cinco personas, varias de las cuales eran conocidos de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole, como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Entre las víctimas se encuentran vecinos de las localidades de Cee (A Coruña), Pontevedra y Sevilla, por un importe total de 15.000 euros.