- Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de A Coruña detuvo la siete personas como presuntos autores de un delito continuado de estafa, otro delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, en el marco de la operación Pukai. La mencionada operación se inició motivo de la interposición de varias denuncias en las dependencias oficiales de la Guardia Civil del área periurbana de A Coruña. Los detenidos, supuestamente, se presentaban en establecimientos en los que trabajan empleados de la ONCE y solicitaban tickets de pago con códigos seguros, momento en el que aprovechaban la deficiencia visual de la víctima para captar la imagen con un móvil sin levantar sospechas. Una vez con el código en su poder, el supuesto comprador utilizaba el pretexto de no disponer del importe total del ticket y anunciaba que iba al coche para buscar más efectivo. Con todo, nunca volvia. Al salir, esta persona enviaba el código a otro de los detenidos, que utilizaba el mismo para abonar el importe del ticket en diversas cuentas online de una casa de apuestas. Tras abonar el ingreso, otro de los componentes procedía a la retirada del mismo a través de una tarjeta nominativa de la cuenta en los cajeros de los que dispone esta entidad en sus casas de apuestas. La Guardia Civil, que recibió numerosas denuncias, identificó a los integrantes de este supuesto grupo criminal, todos ellos residentes en A Coruña y localidades limítrofes, las estafas se registraron también en Cambre, Betanzos, Miño, Arteixo y Ferrol, hasta sumar un total de 31. Aunque no se descartan más perjudicados. Los siete detenidos habían configurado un entramado delictivo complejo, con las funciones de cada uno de sus miembros bien definidas y el uso de los cajeros de las casa de apuestas como un sistema propio de cajeros automáticos, tratando con eso de evitar el seguimiento de las cantidades estafadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todos los detenidos fueron puestos la disposición judicial del Juzgado de Instrucción de guardia de A Coruña.