- Detectáronse máis de 150 contas bancarias das que se valeron para defraudar a empresas situadas en Italia, Estados Unidos ou Chinesa
Axentes da Policía Nacional detiveron a 11 ciberdelincuentes que, presuntamente, estafarían máis de 2.400.000 euros a empresas e particulares de múltiples países como Italia, Países Baixos, Líbano, China ou Estados Unidos.
Utilizaban técnicas de phishing e a coñecida como “estafa do CEO”, que consiste en enganar a un empregado de alto rango dunha empresa mediante un email que simula ser do seu xefe – CEO, presidente ou director-, no que se pide realizar unha suposta operación financeira confidencial e urxente, pero que ten por destinatario aos estafadores.
Durante a investigación, que comezou a mediados do 2018, os axentes estudaron os diversos medios de cobranza empregados polos ciberdelincuentes, detectando máis de 150 contas bancarias que constituían unha complexa rede de intermediarios e “mulas”. Deles valeríase a organización para ocultar a orixe fraudulenta do diñeiro obtido e, ademais, dificultar así a identificación dos destinatarios finais das cantidades adquiridas de maneira ilícita.
Grazas á análise da información obtida, os investigadores identificaron a un total de 16 persoas situadas en Palma de Mallorca (1), Maspalomas (1), Eivissa (2) e Valencia (12), arrestando a 11 deles como presuntos autores de delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. As cinco persoas restantes foron imputadas como investigados non detidos.