O Equipo de Estafas Telemáticas da Garda Civil da Coruña, en colaboración co Equipo de Estafas Telemáticas da Garda Civil de Carballo desarticulou un grupo criminal, radicado na provincia da Coruña, especializado en estafas mediante o método denominado Sim Swapping (suplantación de tarxetas de móbil e claves) na fase de explotación da operación Duplicidad. A operación iniciouse en febreiro do ano pasado ante o aumento da interposición de denuncias de estafas mediante este método. A Garda Civil iniciou unha investigación sobre estes feitos para identificar ao autor ou autores dos mesmos.
Os axentes investigaron o modo de actuar deste grupo, que consistía en obter as claves da banca electrónica das vítimas mediante phishing, malware ou pharming, para duplicar as tarxetas telefónicas das vítimas derivando ás novas tarxetas as mensaxes e códigos de verificación das transferencias enviadas polas entidades financeiras. Unha vez obtidas as claves e duplicadas as tarxetas, realizaban transferencias desde a conta da vítima a outras de terceiras persoas que actuaban para a organización, solicitando nalgún dos casos préstamos á entidade bancaria desde a conta do prexudicado para obter un maior beneficio económico.
Como froito do traballo de campo realizado, a Garda Civil logrou a identificación plena dos supostos integrantes deste grupo criminal, solicitando evidencias da realización dos ilícitos en tres domicilios dos termos municipais de Camariñas, Oleiros e Culleredo, así como da súa vinculación cunha organización criminal situada en Brasil.
Unha vez recabadas as evidencias solicitouse da Autoridade Xudicial unha Orde de entrada e rexistro destas tres vivendas, achando no transcurso dos mesmos un total de 6.500 euros en efectivo, parte dos cales era moeda falsificada, tres pistolas detonadoras, tarxetas bancarias, tarxetas SIM de distintas operadoras, 7 terminais de telefonía móbil, 2 computadores e abundante documentación dun dispositivo de electrónico dun dispositivo impresor de tarxetas plásticas co que falsificaban os DNI dos prexudicados.
A Garda Civil procedeu á detención destas catorce persoas, veciños das localidades de Oleiros, Culleredo, Camariñas, Carballo e Boiro, como presuntos autores de varios delitos de estafa agravada, varios delitos de falsidade documental e un delito de pertenza a grupo criminal, esclarecendo con iso diversos delitos de estafa nas localidades da Coruña, León, Barcelona, Onda (Castelló), Mellilla, Arganda del Rey (Madrid), Orotava (Sta Cruz de Tenerife), Córdoba e Almería.
Os detidos; xunto coas actuacións realizadas, foron postos ao dispor do Xulgado de Instrución nº3 de Carballo.