En libertad con cargos tres detenidos por estafa y pertenencia a grupo criminal en Carballo

Foto Archivo.- Guardia Civil_Cedida.

La operación Begonias llevada a cabo por un equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña en colaboración con otro de Milladoiro y Áreas de Investigación de Carballo y Cambre detuvieron a tres personas (dos hombres y una mujer), investigaron a una cuarta persona, identificaron a otras dos con requisitorias judiciales y registraron tres domicilios en la capital de Bergantiños.

Fueron acusados como presuntos autores de un delito de estafa agravado y pertenencia a grupo criminal. Esta operación responde a la instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que investiga a un grupo criminal asentado en Carballo.
La metodología que utilizaban los estafadores consistía en que los hakers de la organización accedían al correo de la empresa, tras elegir un proveedor le emitían facturas modificando la cuenta de destino. Este dinero acababa en las cuentas bancarias de las ‘mulas’ de Carballo. Las ‘mulas’ en ocasiones eran retenidas en pisos hasta que recibían el dinero, impidiéndoles salir del mismo como medida de presión.

Una vez que el captador recibía el dinero, era trasladado al jefe de grupo, que a través de terceras personas (drops, familiares, prostitutas), enviaban parte del dinero a través de pasarelas de pago y compra de criptomonedas a los jefes reales asentados en Brasil, que son los cerebros del entramado al ser ellos los que realizan los accesos
informáticos a las empresas perjudicadas.
Por tales hechos las fuerzas actuantes procedieron a la detención del cabecilla del grupo, su pareja y a uno de los captadores, entregados en el Juzgado de Guardia de Carballo, donde han sido puestos en libertad con cargos.