Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales


Tras una serie de escándalos, incluido el blanqueo de 200.000 millones de dólares por parte del banco danés Danske Bank, Bruselas tiene previsto crear una nueva agencia de supervisión para el dinero sucio. Su paquete de propuestas legislativas busca fortalecer las reglas y al mismo tiempo contrarrestar la financiación del terrorismo.

Estos son algunos de los elementos clave del paquete anti-blanqueo:

– La agencia supervisará las actividades financieras transfronterizas, pudiendo imponer multas.

– Controlará los proveedores de criptomonedas.

– Habrá un límite para pagos en efectivo de 10.000 euros

Los países que no hayan adoptado de forma adecuada las directivas existentes ahora estarán obligados a aplicar las reglas de manera uniforme. Algo que es un factor clave para evitar un fiasco asegura el miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Eero Heinäluoma. 

La nueva agencia antiblanqueo debería estar lista en 2024 y empezaría a funcionar más tarde. Aunque para ello aún tiene que recibir la luz verde de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Ahora empieza la lucha por ver qué país acogerá la sede de la nueva agencia.