El Equipo @Coruña de la Guardia Civil de respuesta en materia de ciberdelincuencia, detuvo a 7 personas, 4 vecinos de A Coruña, 1 de Arteixo,1 de Carballo y 1 de Culleredo, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal en la segunda fase de la operación Gulio.
La mencionada operación iniciada a principios de 2023, dio como resultado de la primera fase, la desarticulación de un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el método BEC (Busines Email Compromise) y la detención de 4 personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil continuó con la operación abierta, logrando en el trascurso de la segunda fase la identificación plena de los componentes del grupo que realizaban las labores de “mulas del dinero”.
La misión de estas personas era la de facilitar sus cuentas bancarias personales o sus cuentas de remesadoras de dinero, para la recepción del importe de las estafas, realizando posteriormente la transferencia del mismo a un país latinoamericano en el que residen los cabecillos de la organización criminal, culminando con ello la fuga y el blanqueo de capitales, dificultando así la investigación policial.
Una vez conocida la identidad de estas personas, la Guardia Civil procedió a la detención de las mismas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.