3 investigados por delito de estafa “uso tarjeta online” a un vecino de Oleiros


En el marco de la Operación GOINCO I, instruida por el Equipo
de Estafas Telemáticas de la Compañía de la Guardia Civil de A Coruña
se procede a la investigación de tres personas, dos varones y una mujer,
residentes en Almeria, todos ellos del mismo circulo familiar y de
nacionalidades española y congoleña, como presuntos autores de Delito
de ESTAFA (20.000€), Delito de pertenencia de GRUPO CRIMINAL, así
como Delito de BLANQUEO DE CAPITALES (60.000€).
La Operación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en el Cuartel
de la Guardia Civil de Oleiros, en la que un vecino de la
localidad, exponía que había sido víctima de un estafa por importe de
4500€. Los hechos ocurridos entre el 03 y el 08 de marzo de 2020, donde
los investigados con el fin de ocultar su identificación así como evitar
cualquier seguimiento del rastro de dinero estafado, de forma concertada
habían creado un entramado, en el cual con distintos roles de participación
se hacen fraudulentamente con la numeración de tarjetas de distintos
países, para posteriormente cargar los mismos en cuentas de una
empresa online, para posteriormente utilizando esta a modo de puente
extraer físicamente el dinero en los cajeros o realizar transferencias a
otras cuentas puente.
El dinero estafado era conseguido engañando a los perjudicados
(denunciantes) mediante cargos fraudulentos en sus tarjetas de débito.
Conseguidos los ingresos en la plataforma GOIN, estos eran utilizados
inmediatamente (Por la facilidad del acceso a Internet y la rapidez de las
transacciones),los SUJETOS AUTORES procedían a realizar las
transferencias de dichas ganancias ilícitas a otras cuentas bancarias
vinculadas a su “cuenta puente GOIN”, por lo que se establece de forma

indubitada la vinculación tanto del autor material de las estafas , de los
titulares de las cuentas bancarias y teléfonos móviles utilizados.
La utilización de este modus operandi realizado por los autores, a través
de los mecanismos telemáticos les permitía utilizar esta cuenta GOIN,
como una cuenta puente para posteriormente sacar el dinero en cajeros
automáticos bancarios, por parte de los investigados o en otras ocasiones
realizaban compra de criptomonedas, concretamente Bitcoins, y
ordenaban su envío a wallets externos a la aplicación, los cuales eran
propiedad de terceras personas, realizando así un enriquecimiento
personal al quedarse con un aparte de esas transferencias así como
facilitando el blanqueo de capitales para terceras personas.
Se instruyeron diligencias por parte del Equipo de Estafas Telemáticas
Coruña remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 de A Coruña.
Con esta Operación se han esclarecido otros hechos ilícitos ocurridos en
las localidades de Santiago de Compostela, Boadilla del Monte (Madrid),
Ontinyent (Valencia) Fuengirola (Málaga) y Fuenlabrada (Madrid).