Efectivos do equipo @Milladoiro da Comandancia da Garda Civil da Coruña, especializados na resposta ante a ciberdelincuencia, procederon á investigación dunha persoa como presunta autora dun delito de estafa. A actuación permitiu a recuperación da totalidade do capital defraudado, que ascendía a 8.349 euros, tras unha interceptación bancaria inmediata froito da celeridade na xestión da denuncia.
A investigación técnica tivo a súa orixe nunha denuncia interposta no posto da Garda Civil de Corcubión. Un establecemento de hostalería situado na Costa da Morte comunicou ser vítima dun engano tras realizar o pago dunha factura pendente. Os responsables decatáronse da irregularidade tras manter contacto coa empresa provedora, que informou de que o abono non se recibiu nas súas contas habituais, detectándose entón unha discrepancia nos datos bancarios facilitados por vía electrónica.
O método delituoso empregado, coñecido tecnicamente como BEC (Business Email Compromise), consiste no acceso ilícito ás contas de correo electrónico corporativo das entidades. Unha vez obtido o control da comunicación, os ciberestafadores monitoran o fluxo de mensaxes ata identificar facturas pendentes de abono. Nese momento, interceptan o envío e modifican o número de conta beneficiario por un baixo o seu control, inducindo a erro ao receptor da mensaxe, quen realiza a transferencia crendo cumprir cunha obrigación comercial lexítima.
Tras a recepción da denuncia, os axentes do equipo @Milladoiro da Garda Civil iniciaron unha análise de rastrexabilidade financeira. A rapidez na execución das primeiras dilixencias permitiu o bloqueo preventivo dos fondos transferidos antes de que fosen dispersados pola rede de contas do entramado. Isto facilitou a recuperación íntegra dos 8.349 euros para a empresa prexudicada. Paralelamente, as pescudas técnicas permitiron a identificación e localización do titular da conta bancaria receptora do diñeiro fraudulento.