Desarticulado un grupo criminal asentado en Carballo que estafaba por toda España


La operación Begonias llevada a cabo por el Equipo @Coruña de la Comandancia de Guardia Civil de A Coruña en colaboración con el Equipo @Milladoiro y Áreas de Investigación de Carballo y Cambre finalizó con la desarticulación de un grupo criminal asentado en Carballo, supeditado a organización criminal de ámbito internacional dedicado a la Ciberdelincuencia, ya que pudo establecer que el Craker y parte de la organización del entramado criminal, se encuentra ubicado en Brasil.
El Equipo@Coruña, el pasado día 16 de junio de 2022, procedió al registro de tres domicilios en Carballo, y a la práctica de las detenciones del cabecilla del grupo criminal, natural de Rumania, con lo que se elevan hasta ocho (8) los detenidos y dos (2) investigados.
Además se dio cumplimiento a dos órdenes de búsqueda judicial que les constaban a los otros dos inquilinos de uno de los pisos en el momento de practicar los registros domiciliarios.
Esta Operación, cerrada en la parte del grupo criminal asentado en Coruña, continua en el ámbito internacional, puesto que se han solicitado a distintos organismos policiales y judiciales europeos e internacionales ordenes de detenciones de otros implicados.

El grupo criminal, compuesto por 8 personas de distintas nacionalidades (Brasil, Rumania, España) formaban la base de la estructura de una organización dedicada a las «estafas tecnológicas», y más concretamente a la metodología denominada Business Email Compromise (BEC), y en este caso bajo la fórmula de “FACTURA”, consiste en “el hackeo del ordenador de una empresa, mediante un malware, con el fin de conocer las gestiones que desarrollan con esa dirección, nombre y cargo del usuario y correo electrónico, «consiguiendo así los datos financieros confidenciales de la compañía». Una vez que han obtenido la información suplantan la identidad de un responsable que lleve a cabo operaciones corporativas y tras ello empezaban a operar: enviaban correos electrónicos al contable de la empresa, haciéndose pasar por un proveedor habitual, indicándole un número de cuenta bancaria diferente a la habitual donde debían de ingresar los abonos”.

Operación llevada a cabo en Carballo_Guardia Civil.


La Operación BEGONIAS comenzó a raíz de recibir varias denuncias, por estafas de la FACTURA, instruidas por distintos cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía) de las cuales se pudo constatar nexos comunes de actuación entre todas ellas. Tras observar las denuncias presentadas en Posadas (Córdoba), Granada
(Granada), Illescas (Toledo), Moncloa-Aravaca (Madrid), Valladolid (Valladolid), SAGUNTO (Valencia), y Tavernes Blanques (Valencia), se pudo determinar que los detenidos formaban un grupo criminal perfectamente estructurado puesto que tenían definidos sus cometidos.
Por una parte el cabecilla, organizaba y coordinaba físicamente al resto de personal vinculado al grupo, siendo el encargado de la captación y control de las “mulas de dinero”, al ser al que le entregaran el dinero extraído para proceder a la remisión del dinero obtenido ilícitamente a la organización a través de criptomonedas y pasarelas de pago, tras quedarse su parte proporcional.
En un escalón más bajo se encontraba un círculo cercano al cabecilla que le facilitan la labor ya sea mediante la participación directa en los ilícitos, como recaderos del Jefe de Grupo en misiones propias (recogida de dinero, acompañamiento de las “mulas de dinero”, así como para usarlos para ocultar o blanquear el dinero obtenido ilícitamente por los ilícitos penales realizando múltiples envíos de dinero.

Por último, en el nivel bajo del grupo criminal, y por ende de la organización, se encontraban las denominadas “Mulas de dinero”, aunque son el nivel más bajo de la estructura de la organización, son la parte esencial para la ejecución y realización de la estafa.
Este nivel estaba presente en la provincia de A Coruña, de la que se nutría el grupo criminal, así como en Brasil, donde se giraba gran parte del dinero obtenido ilícitamente por esta estafa. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción 1 de Granada.