La Guardia Civil investiga a seis personas por estafa telemática

Equipo da Garda Civil de Ferrol_Fonte: G.C.

  • El objetivo final de estas estafas era la compra de criptomonedas

El Equipo de estafas Telemáticas de la Guardia Civil de la Compañía de Ferrol ha investigado a seis personas como presuntos autores de un delito de estafa y un delito de pertenencia a grupo criminal organizado. En la operación también colaboraron las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid y Albacete.

Los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Fene, en la que se comunicaba que se habían realizado en su cuenta bancaria un total de cinco cargos a través de dos tarjetas de su titularidad, aunque sin su autorización, por un importe de 3.000€.

En el transcurso de la investigación, los agentes detectaron que el modus operandi de los autores consistía en acceder a las tarjetas de las víctimas mediante ingeniería informática desde equipos con IP ubicadas en Venezuela, realizando desde los mismos cargos no autorizados. Posteriormente efectuaban telemáticamente transferencias puente de la cantidad estafada, llegando en alguno de los casos a realizar más de siete transferencias, tratando de evitar con ello el seguimiento de las mismas por parte de fuerzas de seguridad y teniendo como objetivo final la compra de criptomonedas (monedas virtuales).

En total han sido detenidas seis personas ya conocidas por las autoridades. Tres de ellas eran las encargadas de realizar los cargos y efectuar las transferencias, teniendo como destinatarias a las dos mujeres del grupo, las cuales realizaban otra transferencia de las cantidades estafadas a un vecino de Albacete, siendo este el encargado de la compra de las criptomonedas.

Los investigados, junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Ferrol.