Detenidos en Carballo y Camariñas por presunta vinculación a un grupo criminal brasileño


El Equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con el Equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de Carballo desarticuló un grupo criminal, radicado en la provincia de A Coruña, especializado en estafas mediante el método denominado Sim Swapping (suplantación de tarjetas de móvil y claves) en la fase de explotación de la operación Duplicidad. La operación se inició en febrero del año pasado ante el aumento de la interposición de denuncias de estafas mediante este método. La Guardia Civil inició una investigación sobre estos hechos para identificar al autor o autores de los mismos.

Traslado de uno de los detenidos desde el Cuartel de Carballo. Foto.- Guardia Civil_Cedida.

Los agentes investigaron el modo de actuar de este grupo, que consistía en obtener las claves de la banca electrónica de las víctimas mediante phishing, malware o pharming, para duplicar las tarjetas telefónicas de las víctimas derivando a las nuevas tarjetas los mensajes y códigos de verificación de las transferencias enviadas por las entidades financieras. Una vez obtenidas las claves y duplicadas las tarjetas, realizaban transferencias desde la cuenta de la víctima a otras de terceras personas que actuaban para la organización, solicitando en alguno de los casos préstamos a la entidad bancaria desde la cuenta del perjudicado para obtener un mayor beneficio económico.

Como fruto del trabajo de campo realizado, la Guardia Civil logró la identificación plena de los supuestos integrantes de este grupo criminal, recabando evidencias de la realización de los ilícitos en tres domicilios de los términos municipales de Camariñas, Oleiros y Culleredo, así como de su vinculación con una organización criminal ubicada en Brasil.

Una vez recabadas las evidencias se solicitó de la Autoridad Judicial una Orden de entrada y registro de estas tres viviendas, hallando en el transcurso de los mismos un total de 6.500 euros en efectivo, parte de los cuales era moneda falsificada, tres pistolas detonadoras, tarjetas bancarias, tarjetas SIM de distintas operadoras, 7 terminales de telefonía móvil, 2 ordenadores y abundante documentación de un dispositivo de electrónico de un dispositivo impresor de tarjetas plásticas con el que falsificaban los DNI de los perjudicados.

Armas incautadas. Foto.- Guardia Civil_Cedida.

La Guardia Civil procedió a la detención de estas catorce personas, vecinos de las localidades de Oleiros, Culleredo, Camariñas, Carballo y Boiro, como presuntos autores de varios delitos de estafa agravada, varios delitos de falsedad documental y un delito de pertenencia a grupo criminal, esclareciendo con ello diversos delitos de estafa en las localidades de A Coruña, León, Barcelona, Onda (Castellón), Mellilla, Arganda del Rey ( Madrid), Orotava ( Sta Cruz de Tenerife), Córdoba y Almería.

Los detenidos; junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº3 de Carballo.